Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Научно-исследовательский институт по измерительной технике"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454080, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Витебская, д. 4 офис 217

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027403862551

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7453014928

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45010-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12271

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.04.2024

2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ № 2

заседания Совета директоров

Публичного акционерного общества

«Научно-исследовательский институт по измерительной технике»

(далее – ПАО «НИИИТ», Общество)

Дата и время проведения заседания: 18 апреля 2024 года в 10 час. 00 мин.

Место проведения заседания: г. Челябинск, ул. Витебская, д. 4

Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании:

Кузнецов Борис Михайлович, Рышманова Елена Васильевна, Цветкова Екатерина Викторовна, Дручинина Марина Геннадьевна, Лукина Лариса Владимировна, Пригаро Ольга Викторовна, Кузнецова Екатерина Васильевна.

Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 7 человек из 7 избранных членов Совета директоров.

Кворум для проведения заседания Совета директоров с данной повесткой дня есть.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «НИИИТ» на годовом общем собрании акционеров ПАО «НИИИТ» в 2024 году.

По вопросу повестки дня: выступил Председатель Совета директоров, который пояснил, что 16.04.2024г. от акционера ПАО «НИИИТ» - Филипповой Юлии Борисовны, являющейся владельцем акций в количестве 449 138 891 штук (в т.ч. обыкновенных акций – 432 802 491 штук, привилегированных акций типа А – 16 336 400 штук), что составляет долю участия в уставном капитале ПАО «НИИИТ» - 98,1297%, поступило предложение о выдвижении для избрания в Совет директоров ПАО «НИИИТ» на годовом общем собрании акционеров ПАО «НИИИТ» в 2024 году следующих кандидатов:

Кузнецов Борис Михайлович,

Рышманова Елена Васильевна,

Цветкова Екатерина Викторовна,

Дручинина Марина Геннадьевна,

Лукина Лариса Владимировна,

Пригаро Ольга Викторовна,

Кузнецова Екатерина Васильевна.

Предложение представлено в соответствии с требованиями Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.3 ст. 17 ФЗ от 08.03.2022г. №46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Пригаро О.В. предложила: включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «НИИИТ» на годовом общем собрании акционеров ПАО «НИИИТ» в 2024 году указанных кандидатов.

Вопрос, поставленный на голосование: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «НИИИТ» на годовом общем собрании акционеров ПАО «НИИИТ» в 2024 году следующих кандидатов:

Кузнецов Борис Михайлович,

Рышманова Елена Васильевна,

Цветкова Екатерина Викторовна,

Дручинина Марина Геннадьевна,

Лукина Лариса Владимировна,

Пригаро Ольга Викторовна,

Кузнецова Екатерина Васильевна.

Итоги голосования по данному вопросу:

№ Ф.И.О. члена Совета директоров общества Варианты голосования

п/п “ЗА” “ПРОТИВ” “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”

1 Кузнецов Борис Михайлович, v

2 Рышманова Елена Васильевна, v

3 Цветкова Екатерина Викторовна, v

4 Дручинина Марина Геннадьевна, v

5 Лукина Лариса Владимировна, v

6 Пригаро Ольга Викторовна, v

7 Кузнецова Екатерина Васильевна v

Решение принято единогласно.

Решили:

Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «НИИИТ» на годовом общем собрании акционеров ПАО «НИИИТ» в 2024 году следующих кандидатов:

Кузнецов Борис Михайлович,

Рышманова Елена Васильевна,

Цветкова Екатерина Викторовна,

Кузнецова Марина Геннадьевна,

Лукина Лариса Владимировна,

Пригаро Ольга Викторовна,

Кузнецова Екатерина Васильевна.

Дата составления протокола 19 апреля 2024 года

Председатель Совета директоров Пригаро Ольга Викторовна

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Е.В. Рышманова

3.2. Дата 19.04.2024г.